●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 監査の状況1 監査等委員会監査の状況 当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3人で構成されており、うち2人が社外取締役です。監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査室および会計監査人と連携し、必要な報告を受けるとともに、意見交換等を通じて、取締役の職務執行の監査を行います。また、各監査等委員は経営会議等に出席して監査に必要な情報を入手し、取締役として取締役会に出席し、意見の陳述や決議への参加を通じて、 取締役の職務執行の監督を行います。なお、監査等委員の 岡田浩志氏は当社の管理部門および監査部門などにおいて、長年の業務経験を重ねてきていることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。当事業年度において、 当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査 等委員の出席状況は次のとおりです。2 内部監査の状況 当社は内部監査部門として監査室を設置しています。監査室は各部門、事業所、工場、関係子会社への監査を定期的に実施し、業務執行のプロセスと結果について、適法性と社SDGsM&A61大内 昭彦服部 真川村 悟平望月 経利海谷 健司柴野 洋一瀬邊 明奥島 晶子杉本 茂木村 雅昭大岡 哲大澤 加奈子※上記は、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。取締役の多様性 各取締役に特に期待される分野は、以下のとおりです。13回13回13回13回13回13回 監査等委員会における主な検討事項として、①取締役の職務の遂行に関し、不正行為や法令・定款違反の重大な事実はないか、②内部統制システムに係る取締役会決議の内容および内部統制システムの構築・運用状況は相当か、③事業報告や計算関係書類などは法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているか、④会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか、⑤会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制が整備されているかなどを監査し、期末には監査の方法およびその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成します。また、常勤監査等委員の活動として、監査室の内部監査と合同で実施する本社・事業所・子会社などの監査等委員監査、国内および海外の子会社監査役との連絡会の運営、これらの情報の監査等委員会での共有などを行っています。氏名岡田 浩志大岡 哲大澤 加奈子氏名属性社外独立社外独立社外独立社外独立社外開催回数出席回数企業経営・経営戦略・製造・技術・研究・IT営業・マーケ財務・会計・資本政策・ティング監査人事・労務・人材開発法務・ リスク管理グローバル経験他業種知見リンテック 統合報告書 2021
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