統合報告書 2020
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リンテック 統合報告書 202057年度において、当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。氏名開催回数出席回数岡田 浩志13回13回大岡 哲13回13回大澤 加奈子13回13回 監査等委員会における主な検討事項として、①取締役の職務の遂行に関し、不正行為や法令・定款違反の重大な事実はないか、②内部統制システムに係る取締役会決議の内容および内部統制システムの構築・運用状況は相当か、③事業報告や計算関係書類などは法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているか、④会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか、⑤会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制が整備されているかなどを監査し、期末には監査の方法およびその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成します。 また、常勤監査等委員の活動として、監査室の内部監査と合同で実施する本社・事業所・子会社などの監査等委員監査、国内および海外の子会社監査役との連絡会の運営、これらの情報の監査等委員会での共有などを行っています。2 内部監査の状況 P52 図C 当社は内部監査部門として監査室を設置しています。監査室は各部門、事業所、工場、関係子会社への監査を定期的に実施し、業務執行のプロセスと結果について、適法性と社内規程との整合性を検証しています。また、品質や環境などの監査は、監査室が中心となって統括部門と連携しながら実施しています。監査等委員会は、監査室から事前に内部監査計画の概要・監査項目について報告を受け、内部監査実施後には全ての監査結果および評価の報告を監査等委員会で聴取しています。さらに常勤監査等委員と監査室長との間で月例の常勤連絡会を実施し、意見・情報交換を行うなど、緊密な連携を図っています。取締役の多様性 各取締役に特に期待される分野は、以下のとおりです。氏名属性企業経営・経営戦略・SDGs製造・技術・研究・IT営業・マーケティング財務・会計・資本政策・M&A監査人事・労務・人材開発法務・ リスク管理グローバル経験他業種知見大内 昭彦●●●●●服部 真●●●●●川村 悟平●●●●望月 経利●●●海谷 健司●●●掛橋 裕哉社外●●●奥島 晶子独立社外●●●●●岡田 浩志●●●大岡 哲独立社外●●●●●大澤 加奈子独立社外●●●●●※上記の属性は、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。Financial InformationStrategyOverviewFoundation

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