統合報告書2019

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ESGガバナンス• 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由　取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項および第3項の同意をした理由は、監査等委員会として会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および監査報酬の算出根拠についての必要な検証を行い、適切であると判断したためです。役員の報酬等1 役員の報酬等の額の決定に関する方針• 取締役（社外取締役および監査等委員を除く）の報酬　当社の取締役（社外取締役および監査等委員を除く）の報酬は、次のとおり構成されています。（1）基本報酬・役位別に定額を支給・支給総額は420百万円を超えない金額とする（2）賞与・ 連結業績に対する評価を反映させることにより、「短期インセンティブ報酬」（業績連動報酬）として設定。ただし、支給総額は150百万円を超えない金額とする（3）譲渡制限付株式・ 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるための「長期インセンティブ報酬」として設定・支給総額は60百万円を超えない金額とする　これらの報酬はそれぞれ2018年6月21日開催の第124期定時株主総会で支給総額を決議しており、その額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしています。　なお、取締役（監査等委員を除く）の評価、報酬の決定に関しては、客観性、透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、コーポレートガバナンス委員会が設けられており、助言および提言を行っています。 P54 図E• 社外取締役（監査等委員を除く）の報酬　社外取締役（監査等委員を除く）の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、取締役会で決定することにしています。• 取締役（監査等委員）の報酬　監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で「取締役報酬内規」に基づき、監査等委員の協議により決定することにしています。2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 （百万円）役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額対象となる役員の員数（人）基本報酬譲渡制限付株式報酬賞与取締役（監査等委員を除く。）（社外取締役を除く。）402288387411取締役（監査等委員）（社外取締役を除く。）1919––1社外役員2121––4政策保有株式の保有方針　当社は取引先との長期的・安定的な関係を構築・維持することが重要と考えています。このため取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、取引先の株式を政策的に保有しています。政策保有株式については、企業間の信頼・連携関係を高めることがお互いの企業価値向上につながる取引先の株式を対象としており、かかる観点から適宜保有を見直し、縮減を検討しています。議決権行使に当たっては、取引先提案議案につき、株主価値の向上につながるか否か総合的に検討します。株式の保有状況1 投資株式の区分の基準および考え方　当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しています。2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式• 銘柄数および貸借対照表計上額（百万円）銘柄数（銘柄）貸借対照表計上額の合計額非上場株式1560非上場株式以外の株式271,59460リンテック 統合報告書2019